Сегодня 21.10.17, Сб 4:00
Сильная облачность

13°C

Кировоград

Сильная облачность

step up logo



Поиск 

Среда, 01 июня 2016 14:29
РАССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА: МОЛДАВСКИЙ ПОРТАЛ anticoruptie.md

ШЕСТЬ ЛЕТ В ТАМОЖНЕ: БИЗНЕС И СОБСТВЕННОСТЬ СЕМЬИ БАЛИЦКИ

Тудор Балицки, глава Таможенной службы Молдовы, живёт в квартире площадью более 200 кв.м., зарегистрированной на имя его сестры. В последние годы его сестра, обосновавшаяся в США, и его мать, врач по профессии, ныне пенсионерка, стали собственницами ряда земельных участков под строительство на окраине Кишинёва стоимостью в миллионы леев. Также, мать Балицки в 2015 году основала вместе с директором фабрики «Rogob» фирму с заявленными видами деятельности в сфере строительства. Тудор Балицки с супругой также являются учредителями компании, хотя Закон о службе в таможенных органах запрещает ему «заниматься предпринимательской деятельностью лично или через третьих лиц» и обязывает его «передать в доверительное управление другому лицу на время прохождения службы в таможенном органе свою долю (пакет акций) в уставном капитале коммерческих организаций».

Тудор Балицки занимает пост главы Таможенной службы дольше всех в её истории. Он был поставлен во главу таможни в декабре 2009 года, а менее чем через два месяца исполнится шесть лет с тех пор, как он начал руководить учреждением. Балицки 38 лет, он родился в 1977 году в Тирасполе. Он учился на Факультете Права в Международном независимом университете Молдовы, специализируясь в области административного и конституционного права (1994-1999 годы). Три года спустя, он защитил магистерскую диссертацию, в рамках той же специализации. Его профессиональная карьера началась в качестве юриста в Агентстве по интеллектуальной собственности (1999-2000 годы). Годом позже он становится юридическим консультантом USAID, в рамках проекта по приватизации за денежные средства и развитию рынка недвижимости, IBICI. С 2000 по 2009 год, прежде чем стать главой Таможенной службы, он был председателем Наблюдательного совета и начальником Административного и финансово-экономического управления АО «IPTEH». 25 июля 2012 года, в день, когда ему исполнилось 35 лет, Николай Тимофти, по предложению тогдашнего премьер-министра Влада Филата, с которым Балицки работал до того, как попасть в таможню, получил звание генерал-майора.

Имущество из деклараций главы таможни

За период руководства учреждением, Балицки оказывался в центре общественного внимания, в частности, благодаря своим «скромным» декларациям о доходах и имуществе. Например, в декларации за 2012 год, Балицки указал годовой доход от зарплаты в сумме 148 тысяч леев, два участка, один с фруктовыми деревьями (под виноград) и один под сад с кадастровой стоимостью всего 40 тысяч лей, одну квартиру – с 1995 года, площадью 61,7 кв.м. и нежилое помещение площадью 1,7 кв.м., оценённое в 1500 леев, счета с 10 тысячами евро и акции четырёх фирм, которые, однако, согласно той же декларации, не принесли никакого дохода.

Его последняя декларация о собственности, та, что за 2014 год, хотя и содержит более солидные данные, также, выглядит «скромно». Женившись во второй раз в ноябре 2013 года, глава таможни указал в декларации за 2014 год, в дополнение к данным от 2012 года, квартиру площадью 64 кв.м., приобретённую в 2014 году, четыре участка, из которых 2 сада и 2 непродуктивных, приобретённых в 2014-2015 годах, общей кадастровой стоимостью около 160 тысяч леев, и автомобиль Toyota RAV 4, 2010 года выпуска, купленный в 2013 году, стоимостью «в соответствии с документом, подтверждающим происхождение» 2 тысячи евро. В то же время, Балицки отметил, что он продал свою долю в ООО за 2340 леев, также и его жена продала долю в фирме, выручив 92.500 леев. Кроме этого, он накопил 703 тысячи леев от наличия доли в уставном капитале одного ООО. Семья Балицки утверждает, что ещё 6750 евро получила от сдачи в аренду недвижимости. Что касается фирм, их число осталось на уровне 2012 года, только необходимо констатировать, что от некоторых он отказался, а другие, новые, были основаны супругой.

Парикмахерская, обмен валюты – официальный бизнес

Официально, по данным Государственной регистрационной палаты (ГРП), Тудор Балицки на октябрь 2015 года являлся учредителем двух фирм: ООО «Dorușa Lux» и ООО «Euro Schimb». Первая была зарегистрирована ещё в 2001 году, совместно с Феодорой Кочервэ, у каждого по 50% доли, в квартире по ул. Соколень. Основным видом деятельности ООО является предоставление парикмахерских и косметических услуг, деятельность, которая в 2012 году принесла учредителям 14.600 леев. Феодора Кочервэ утверждает, что приходится родственницей Балицки, а фирма была основана ими в 2001 году, когда он не являлся должностным лицом. «Здесь нет большого богатства. У него 2700 леев в уставном капитале. Помещение не его. Его купила я, когда г-н Балицки был эхе-хе… От него в фирме осталось только имя, но я думаю, что вскоре мы выведем его из состава учредителей, потому что у него из-за этого могут быть только проблемы. Это парикмахерская, не более того», – рассказала нам Феодора Кочервэ о бизнесе, который она делит с главой таможни.

Другой фирмой, ООО «Euro Schimb», учредителем которой является Балицки, является обмен валюты, расположенный на ул. Иона Крянгэ в Кишинёве. В этот бизнес Тудор Балицки вложил 150 тысяч леев и владеет 30% уставного капитала. Партнёрами главы таможни являются: Эдуард Бэнэрук, заместитель Генерального секретаря (отправленного на прошлой неделе в отставку) Правительства (30%); Сергей Долгополов (20%), владеющий другими двумя валютными обменниками; а также Светлана, Анастасия и Елизавета Сидоренко, разделившие между собой ещё 20%, фигурирующие и в других фирмах, владеющих обменными кассами. Согласно последним данным финансового отчёта, представленного экономическим агентом, в 2012 году его доход от продаж составил 11,39 миллионов леев.

В 2012 году Тудор Балицки указал в декларации о доходах и имуществе, что он является единственным учредителем четырёх фирм. Кроме двух, перечисленных выше, он задекларировал себя в качестве учредителя ООО «Lanteon Lex», в котором у него 10% и ООО «Vademecum» с 33,3%. Сейчас же 100% ООО «Lanteon Lex» принадлежит Александру Ротарь. Согласно данным ГРП, фирма, специализирующаяся на консалтинговой деятельности, находится в процессе ликвидации. В случае с ООО «Vademecum», 100% уставного капитала принадлежит ныне Василию Донцу. Оно осуществляет деятельность «бюро и юридических консалтинговых услуг, в том числе частных адвокатов».

Семейные фирмы

В ноябре 2013 года Тудор Балицки женился во второй раз, и церемония была роскошной, в неё, как ранее писала ZdG, был вложен 3-годовой оклад начальника таможни. Его супругой стала Алёна Штефля, ставшая, тем временем, Балицки. Месяц назад, когда мы начали сбор данных для этой статьи, Алёна Балицки фигурировала в базе данных ГРП, как учредительница двух ООО: «Profservice Group», зарегистрированного 20 февраля 2015 года, и «Profconsulting Prim», основанного 13 мая 2014 года. У обеих фирм тот же юридический адрес: квартира в Кишинёве, на ул. Каля Ешилор, принадлежащая семье Штефля, или, точнее, Валентине и Сергею Штефля, тестям Балицкого. Однако, недавно учредитель и управляющий этих фирм были изменены, в обоих случаях на имя некой Людмилы Иммер. Офис фирм, при этом, остался в квартире семьи Штефля, что означает продолжение их связи с двумя ООО. Кстати, оба ООО задекларировали одинаковый вид деятельности – в области бухгалтерского учёта.

В 2014 году Алёна Балицки была также учредительницей фирмы ООО «Lexicon-Lux». Спустя время, она «вышла» и из этого бизнеса, в настоящее время на её имя не фигурирует ни одна фирма. ООО, однако, осталось в семье, так как в качестве учредительницы, в соответствии с ГРП, фигурирует Валентина Балицки, мать Тудора Балицки, а в качестве управляющей Валентина Штефля, тёща Балицки. ООО «Lexicon-Lux» было основано в ноябре 2009 года, и задекларированы виды деятельности в области туризма и образования для взрослых. В 2012 году доходы от продаж составили 38.800 леев. Отметим, что Валентина Штефля, тёща начальника таможни, владеет и ООО «Lexicon Classic», которое управляет центром иностранных языков, открытым 10 лет назад. Валентине Штефля принадлежит 25% бизнеса, который она делит с Виталием Желяповым и ООО «Larga-Vin», фирмой, основанной оффшором из Ирландии «Galvana Holdings».

Мать начальника таможни – партнёр по бизнесу главы «Rogob»

 30 апреля 2015 года ООО «Lexicon-Lux», учредительницей которого является Валентина Балицки, открыло, совместно с другим ООО, ТО «Automi Trans», фирму «New Management». «Automi Trans», фирма-партнёр матери начальника таможни, в свою очередь, основанной Игорем Рошка, управляющим бизнесом своих родителей, Григория и Февронии Рошка, производственной и торговой фирмой ООО «Rogob», которой принадлежит одноимённая колбасная фабрика. Офис ООО, учреждённого фирмами Игоря Рошка и Валентины Балицки, «New Management» находится на бул. Дачия, 14/1, где, на самом деле, расположен рынок, известный под наименованием «1000 мелочей», рядом с одноимённым магазином. В 2014 году рынок и земельный участок под ним перешли во владение фирмы ООО «Rogob», управляемой Игорем Рошка. Официально, также с 2014 года, соответствующий рынок находится в ведении другой фирмы Рошка «Automi Trans».

Учитывая, что «Rogob» является одним из крупнейших отечественных производителей колбас, мы попытались узнать в Таможенной службе, если деловые отношения между семьями Балицки и Рошка, в конечном итоге, оказывают какое-либо влияние на импорт мяса, реализуемый ООО «Rogob». Мы запросили простую информацию: кто является крупнейшими импортёрами мяса или мясных продуктов в Республику Молдова за 2014 год и первые месяцы 2015 года. Только вот, исходя из ответа, полученного от пресс-службы учреждения, эта информация, простая и банальная на первый взгляд, считается «конфиденциальной» и не подлежит разглашению без согласия экономического агента.

Объяснения главы «Rogob»

Мы затронули тему с людьми из отрасли, которые рассказали нам, что Балицки и Рошка состоят в дружеских отношениях. В контексте располагаемой информации, несколько дней назад на русскоязычном сайте bloknot-moldova.md появилась тема о том, что Тудор Балицки был заслушан прокурорами, расследующими уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра Влада Филата; речь шла и о его отношениях с ООО «Rogob». Цитируемый источник утверждает, что с 2013 года в Молдову были ввезены контрабандой 12 тысяч тонн мяса. Отвечать на вопросы ZdG Адриана Бецишор не пожелала, мотивируя это тем, что она занята. Она призвала нас обратиться в пресс-службу Прокуратуры. Через пресс-службу Бецишор отметила, что по делу, находящемуся в её ведении, этот аспект не расследуется.

Официально, за фирмой ООО «Rogob» в качестве учредителей числятся супруги Григорий и Феврония Рошка, а Игорь Рошка – управляющим. Отметим и тот факт, что колбасная фабрика была открыта ещё в 1997 году, однако стала одним из лидеров рынка только в последние годы, когда была открыта новая, современная фабрика в Гоянул Ноу, Стэучень. Отвечая на вопросы ZdG, Игорь Рошка пояснил, что информация с веб-сайта не соответствует истине, и что фирма, которой он управляет, не участвовала и не участвует в каком-либо уголовном деле. «Мы – компания, не аффилированная политически. Есть люди, которые не желают нам добра», – говорит Игорь Рошка. Мы спросили его об основании в апреле фирмы ООО «New Management», совместно с матерью начальника таможни. Рошка, однако, заявил, что информация не соответствует действительности. Мы спросили, является ли он учредителем ООО «Automi Trans». «Я являюсь учредителем «Automi Trans», но мы ничего не основывали вместе. Я слышал о «New Management»… Давайте, я уточню», – попросил он нас. Он перезвонил через полчаса и сказал нам: «Я разговаривал с юристом, у которого есть доверенность от моего имени. Компанию мы продали ещё полгода назад. Я имею в виду «Automi Trans». Я продал её физическому лицу. Я не знаю, почему моё имя ещё фигурирует там. Сегодня я это выясню. С г-ном Балицки я знаком так же, как знаком и с другими людьми. Это нормально, когда ведёшь бизнес. Совместной фирмы у нас нет», – заключил он.

Мы повторно уточняем, что «Automi Trans» была основана, исходя из данных ГРП, в 2003 году. В среду, 28 октября 2015 года, официальные данные свидетельствовали, что она основана и управляется Игорем Рошка. Офис ООО находится в здании на Чореску, принадлежащем его семье. ООО «New Management» учреждено «Automi Trans» и ООО «Lexicon-Lux» в апреле, шесть месяцев назад, с офисом на бул. Дачия, 14/1, на земле и в помещении, принадлежащим фирме ООО «Rogob».

Квартира площадью 200 кв.м. и земельный участок стоимостью 200 тысяч евро

Сестра Тудора Балицки Марьяна Балицки-Кёгель давно перехала в США. Информация подтверждена приближёнными семьи Балицки и данными социальной сети, где она отмечает, что проживает в штате Вирджиния. В 2014 году она, однако, основала фирму. Данные ГРП свидетельствуют, что 9 июля 2014 года Марьяна, совместно с Андреем Нестеровым, учредила фирму ООО «Trufee», при регистрации используя название ООО «Chateau de fleurs», и задекларировала деятельность в сфере ресторанов и баров. Андрей Нестеров – бизнесмен, фигурирующий в качестве учредителя нескольких ООО. В одном из них, ООО «Two Goose», открытом в июле 2014 года, Нестеров выступал партнёром Максима Цуркана, сына депутата-социалиста Владимира Цуркана.

Связь Тудора Балицки с собственностью сестры на этом не заканчивается. В 2011 году он купилчетырёхкомнатную квартиру площадью 204,5 кв.м. (!) на ул. Г. Александреску в Кишинёве, недвижимость, оценённую Кадастром ещё в 2004 году в 1,39 миллионов леев, чья рыночная стоимость значительно выше. Недвижимость перешла во владение сестры Балицки в декабре 2011 года, будучи выкупленной у Виталия Бодя, генерального директора страховой компании «Moldasig». Здание, в котором находится эта квартира, расположено рядом с входом в выставочный центр «Moldexpo», и квартирой пользуется не Марьяна Балицки-Kёгель, а сам глава Таможенной службы Тудор Балицки. Эту информацию подтвердили сотрудников комплекса, а так же жители микрорайона. Семье Балицки (сестре) принадлежит и место на парковке, и камера хранения, приобретённая в марте 2012 года.

Хотя и покинула Молдову этим летом, 13 мая 2015 года сестра Тудора Балицки купила земельный участок под строительство дома на ул. Чикаго, официально расположенный в Стаученах. В действительности, участок находится на окраине Кишинёва, рядом с сектором Рышкановка. Площадь участка составляет 30 аров или 3000 кв.м., на которых можно построить, по крайней мере, четыре дома. Лица, осуществляющие продажу земли в этом районе, говорят, что один ар стоит от 7 до 10 тысяч евро. Таким образом, путём простого вычисления, становится очевидно, что рыночная стоимость участка брата и сестры Балицки составляет около 200 тысяч евро, то есть более 4 миллионов леев.

Земельные участки на миллионы в собственности матери-пенсионерки

В нескольких сотнях метров от участка Марьяны Балицки, недалеко от ул. Стежарилор, также этим летом, и мать Балицки, Валентина, стала владелицей нескольких земельных участков под строительство домов. В частности, 10 апреля 2015 года она покупает у бизнесмена Георгия Степуляка два соседних участка 

площадью 7,44 аров. 28 апреля она приобретает другой участок, около 12 аров, а спустя почти месяц, 18 мая 2015 года, мать начальника таможни купила ещё один участок поблизости площадью почти 9 аров. На этот раз, продавцом стал Сергей Настас, глава ГП «Poșta Moldovei». В общей сложности, всего за месяц, мать начальника таможни купила 36 аров земли. Недавно, по соседству, согласно объявлениям на специализированных сайтах, кто-то продал 10 аров по цене 100 тысяч евро. Выходит, что участки матери Балицки, купленные летом 2015 года, стоят около 360 тысяч евро, что эквивалентно 7 миллионам леев. Георгий Степуляк утверждает, что не продавал никакого участка семье Балицки. «Я лично с г-ном Балицки ничего не имел. Там были какие-то долги. Я не знаю, кому они дальше продали. Я и не виделся с ним давно. Не знаю даже, работает, или нет…», – говорит он. Глава Почты не ответил на телефонные звонки, чтобы поговорить с нами о сделке с семьёй Балицки.

В 2012 году, согласно кадастровым данным, Валентина Балицки также стала собственницей двух садовых участков за чертой коммуны Трушень. В 2014 году она же купила земельный участок площадью 20 аров в Мэлэешть, коммуна Бэлэбэнешть. Участок находится вблизи реки Днестр. Представители местной примэрии не смогли (или не захотели) сообщить нам, когда и как мать начальника таможни приобрела этот земельный участок.

Валентина Балицки, согласно публичной информации, была, до 2013 года, семейным врачом. Рождённой в 1952 году, Валентине Балицки на данный момент 63 года, уже шесть лет она официально пенсионерка. Тудор Балицки, отец начальника таможни, является профессором Кишинёвского Колледжа Медицины и Фармации.

Квартира на ул. Пушкина и недвижимость возле Экономической академии

В свою очередь, Тудор Балицки официально владеет квартирой

площадью 64 кв.м. на ул. Пушкина в Кишинёве, с местом для парковки. Недвижимость перешла во владение Балицки в феврале 2014 года, спустя несколько месяцев после свадьбы. В эту квартиру Тудор Балицки вложил средства в рамках инвестиционного договора, ещё в 2010 году, скорее всего, когда блок только строился. Помимо этой квартиры, у начальника таможни есть доля в квартире родителей по ул. Зелинского, а также другое строение площадью 42,3 кв.м., которое он купил в сентябре 2015 года вместе с женой. Это здание находится в Кишинёве, по ул. Иерусалимской 7, где расположено «Times Cafe». Оно принадлежит фирме «Aftan Grup». Не было ясно, какую именно недвижимость по ул. Иерусалимской 7 купили супруги Балицки, поэтому мы позвонили в «Times Cafe» для уточнения деталей.

 

Там нам сказали, что кафе, точно, никому из семьи Балицки не принадлежит, и, скорее всего, они купили здание со стороны кафе, где расположена пекарня «La Mămuca», сеть, открытая ООО «Stropșa Alexandra», которая, на первый взгляд, не имеет ничего общего с семьёй Балицки.

В начале 2015 года и сам Тудор Балицки купил несколько земельных участков в Стаученах. Они используются, скорее всего, под сад, как и те, что находятся в собственности у начальника таможни с 2012 года. Балицки также владеет садовым участком в Вадул-луй-Водэ площадью 5,8 аров, который он оценил в своей декларации об имуществе в сумму около 100 долларов США. О нём ранее в интервью ZdG Тудор Балицки сказал, что «есть один участок, на котором растут деревья, он находится в сельскохозяйственном обороте, и на нём ничего не может быть построено. Поэтому у него такая цена, если сравнивать её с ценами на участки под строительство или даже на участки под сельскохозяйственные культуры, она невелика. Но именно эта стоимость зарегистрирована в кадастровом органе, и, конечно, она должна быть отражена в декларации о доходах и собственности, которую я подал».

 

Уточнения Балицки по электронной почте

Мы предприняли попытки обсудить эту тему с Тудором Балицки за ранее. Но безрезультатно. Только 28 октября он ответил на сообщение и попросил отправить вопросы в письменном виде по электронной почте. Начальник таможни ответил на сформулированные вопросы частично. Он признаёт, что закон не позволяет ему управлять компаниями, но говорит: «При всём этом, я не трудоустроен и не занимаюсь другой оплачиваемой деятельностью, кроме деятельности на посту генерального директора Таможенной службы Молдовы. Что касается вашего запроса о том, есть ли у меня фирмы, отвечаю: я являюсь учредителем нескольких торговых обществ, основанных до 2009 года, когда я был назначен на эту должность. Кстати, этот предмет был рассмотрен и НАК. Там я доказал, что нет компаний, которыми бы я управлял сейчас, а только учреждённые много лет назад. НАК не установила никаких нарушений в этой связи», – отмечает Балицки. Он признаёт, что проживает в квартире, зарегистрированной на имя его сестры. «Да, в настоящее время я живу в квартире моей сестры, которая в это время находится за границей. Однако, не поймите меня неправильно, у меня есть собственный дом, где я жил до 2014 года, и в который я вернусь после решения личных проблем», – говорит он. Балицки не ответил на вопрос, является ли квартира на самом деле его сестры или это его собственность.

«Да, это так, мои сестра и мать являются владелицами нескольких земельных участков. Как я говорил ранее, моя сестра, выехавшая за границу, вместе с матерью содержат эти земли для того, чтобы, когда она вернётся, построить дом рядом с родителями». И в этом случае, Балицки не уточнил, располагают ли сестра и мать деньгами, необходимыми для приобретения этих участков. Об отношениях с «Rogob», начальник таможни отметил: «У меня нет никаких отношений с этой компанией. Я понимаю, что легко спекулировать моим именем. Но я знаю Игоря Рошка ещё со студенческих времён». О фирме, учредительницей которой является его мать, совместно с другой фирмой, принадлежащей Рошка, Балицки сказал: «Компания «Lexicon-Lux» является компанией, предоставляющей услуги по переводу, и она была создана моей супругой и её матерью ещё в 2000 году. По семейным причинам, компания была перерегистрирована на имя моей матери в 2014 году, но ею продолжает управлять моя тёща с момента основания компании в 2000 году. Я знаю, что эта компания, компания моих родственников, в настоящее время работает над совместным бизнес-планом с другими компаниями, в котором Игорь, насколько мне известно, принимал участие, но на данный момент он отошёл от этой бизнес-инициативы», – заключил Тудор Балицки.

Автор: Victor Moșneag, Ziarul de Gardă

Прочитано 1843 раз
  • Печать
  • Оцените материал
    (1 Голосовать)

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

  1. Новое
  2. Популярное
  3. Случайное

Архив Материалов

« Октябрь 2017 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Реклама на сайте

В каких сферах Вы сталкиваетесь с проявлением коррупции

судебные и правоохранительные системы - 47.1%
инфраструктура бизнес - 31.4%
вузы и больницы - 21.6%

Всего голосов:: 51
Голосование по этому опросу закончилось в: августа 31, 2015

Интересные Мысли

Ошибка: Нет статей для вывода на экран