Сегодня 16.02.19, Сб 8:55
Чисто

-7°C

Кропивницкий

Чисто

step up logo



Поиск 

Среда, 10 августа 2016 07:46
В ИТАЛИИ ЗАКРЫВАЮТ ОФИС PRIVATBANK ИЗ-ЗА ПОДОЗРЕНИЙ В ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ
Privatbank отказался от комментариев касательно закрытия его филиала в Италии
В Италии закрывают офис латвийского PrivatBank. Фото: wikimapia.org
 
Центробанк Италии инициировал процедуру закрытия итальянского филиала латвийского банка PrivatBank. Причиной этому являются обнаруженные регулятором нарушения правил по противодействию отмывания денег. Напомним, латвийский PrivatBank является “дочкой” украинского ПриватБанка.
 
В официальном сообщении регулятора сказано, что банку запретят осуществлять какие-либо дополнительные операции в Италии кроме тех, которые позволят его клиентам обналичить свои сбережения или перевести их в другие банки.
Центробанк Италии отмечает, что принял такие меры после нарушений, которые были обнаружены в ходе проверок в период с 16 марта по 4 апреля этого года.
 
AS PrivatBank был создан в Латвии в 1992 году, 13 его филиалов находятся в Латвии и один в Италии. С 2001 года является дочерним банком украинского ПриватБанка.
 
По материалам Reuters
 
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
 
В феврале этого года PrivatBank стал объектом уголовного расследования в Латвии, которое проводили специалисты управления государственной полиции по борьбе с экономическими преступлениями. Еще одно уголовное дело в отношении банка было открыто в конце января латвийским финрегулятором — Комиссией по рынку финансов и капитала.
 
psm7.com
Прочитано 1840 раз
    Оцените материал
    (1 Голосовать)

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

  1. Новое
  2. Популярное
  3. Случайное

Архив Материалов

« Февраль 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Кого Вы хотели бы видеть следующим мэром города Кропивницкий?

Опытный хозяйственник - 45.1%
Авторитетный общественный деятель - 18.3%
Бизнесмен - 1.4%
Реформатор - 35.2%

Всего голосов:: 71
Голосование по этому опросу закончилось в: февраля 10, 2019

Интересные Мысли

Ошибка: Нет статей для вывода на экран